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成功案例

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一份未能展示的辩护词

发布:jsyjlaw 浏览:54次

江苏奕俊律师事务所

关于***涉嫌挪用资金罪一案

辩 护 词

 

泰州市海陵区人民法院:

江苏奕俊律师事务所依法接受被告人***委托,指派我担任其涉嫌挪用资金罪一案的辩护人,通过仔细阅卷,听取被告人陈述,结合本案事实和相关法律,本辩护人认为被告人不构成犯罪,具体理由如下:

首先,***系对其案涉资金性质有重大误解,其并非“挪用”资金,而是取回原本应属于自己的借款。

据被告人陈述,其通过时任***新能源公司(以下简称“***公司”,***为该公司实际负责人)总经理***,结识了***的弟弟***,由于***新能源公司投资建设“***项目”需要资金,被告人便提出向***借款###万,双方签订了借款合同,被告人也提前向***支付了高额的借款利息。但***并没有实际提供上述借款,而是意图通过借款拉拢与被告人的关系,以便其以***公司名义承揽被告人运营的“***项目”。后由于“***项目”需招投标,***便一手策划成立了***咨询有限公司陕西分公司(以下简称“***分公司”),并组织其他##家建设单位陪标,还担任了“***项目”评标专家,最终以***集团公司中标。在此过程中,***称案涉##家投标单位的保证金计###万均是由其个人支付,也就是上述应向被告人提供的借款###万元,该款项通过保证金的形式倒个手还出借给被告人。被告人由于“***项目”急需缴纳土地出让金,就相信了***的话,并陆续向***支付了借款利息。故***涉嫌挪用案涉资金,实属因***使用欺骗手段而陷入的重大误解,其认为由于立信陕西分公司从成立,到组织“***项目”招投标,再到##家单位陪标、***还是此次招投标的评标专家,此次招投标明显涉嫌违法,故而***所称的保证金也不应受到法律保护,只是走个形式而已,案涉###万元仍应认定为系***对其的借款,据此其还向***支付了高额的利息,因此,其有权实际使用案涉资金。由于***有黑社会之嫌,其害怕***打击报复,故在侦查、审查起诉阶段均未向公安、检察机关检举揭发。

虽人民法院对其上述陈述进行了调查,但尚无材料佐证真实性,但辩护人认为其上述陈述对本案有重大影响,应本着基于客观事实、精准定罪量刑的法制精神,而不应受限于被告人供述时间的影响,在被告人***陈述尚未查明的情况下,本案重大存疑的利益应归于被告人,故本案不宜认定为被告人构成犯罪。

其次,被告人挪用资金从未用于个人生活,更未谋取任何个人利益,根据“罪刑法定原则”,被告人并不构成犯罪。

《刑法》第二百七十二条规定,构成挪用资金罪重要的行为特征是“归个人使用或者借贷给他人”;而《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十五条第二款进一步规定:“具有下列情形之一的,属于本条规定的‘归个人使用’:……(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。”可见,在“个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用”这一情形下,“谋取个人利益”成为区分罪与非罪重要的特征。本案中,被告人因***公司***项目需缴纳土地出让金事宜,向***咨询有限公司陕西分公司(以下简称“***分公司”)借取了该公司收取的投标保证金,涉案行为人诸多陈述、供述均表明被告人对***分公司享有话语权,被告人使用案涉资金的行为完全符合“个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用”这一情形,那么,在这一情形下,是否“谋取个人利益”成为被告人是否构成犯罪的重要情节。

而纵观本案,不论是被告人供述,还是公安、检察院查明的事实均是案涉借款###万元中的###万元用于***公司缴纳渭南市经济开发区的土地出让金,其余部分也是用于***公司其他日常开支(见泰州市海陵区公安机关《起诉意见书》第二页第9行),这是其一;其二,由于“***项目”属于地方性重大民生项目,筹备周期长、耗资巨大是这类项目通常特性,即使是国家从事这类项目的建设,也要通过发行债券、积极广泛地融资才能保证项目的推进,其间资金压力可想而知,而被告人对“***项目”更是倾注了毕生心血,花费了多年时间和大量的资金、人力推动该项目的建设和运营,眼看该项目已获得立项审批、建设用地规划等手续均已齐全,仅需再缴纳一部分土地出让金即可开工,作为企业家的心情可想而知,因此被告人陈述案涉借款余额均用于该项目的筹备,结合其在历次讯问过程中,对涉案事实均保持“知无不言言无不尽”且前后一致的态度,其陈述属实,应予以确认。

最后,案涉纠纷为民事纠纷,利害关系人不应滥用权利。

《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》(2016年11月4日发布,http://www.gov.cn/zhengce/2016-11/27/content_5138533.htm)第四条“妥善处理历史形成的产权案件”中要求:“严格……以发展眼光客观看待和依法妥善处理改革开放以来各类企业特别是民营企业经营过程中存在的不规范问题。”以及第六条“审慎把握处理产权和经济纠纷的司法政策”中要求:“充分考虑非公有制经济特点,严格区分经济纠纷与经济犯罪的界限、企业正当融资与非法集资的界限、民营企业参与国有企业兼并重组中涉及的经济纠纷与恶意侵占国有资产的界限,准确把握经济违法行为入刑标准,准确认定经济纠纷和经济犯罪的性质,防范刑事执法介入经济纠纷,防止选择性司法。对于法律界限不明、罪与非罪不清的,司法机关应严格遵循罪刑法定、疑罪从无、严禁有罪推定的原则,防止把经济纠纷当作犯罪处理。严禁党政干部干预司法活动、介入司法纠纷、插手具体案件处理。对民营企业在生产、经营、融资活动中的经济行为,除法律、行政法规明确禁止外,不以违法犯罪对待。……”本案,被告人以实际控制人身份长时间借用***分公司收取的投标保证金,致使***分公司不能如约向投标人返还,其中确存在民营企业经营、管理中的不规范之处,但不能因案涉金额较大就排除其民事纠纷的特性,无论是案涉招标代理人还是***咨询有限公司,再者***分公司,如认为自身权益受到侵害,都完全可以通过民事诉讼途径实现权利的救济,况且本案中的***分公司与其总公司之间实际上还是承包关系,完全可以通过民事途径实现权利救济,动辄即进行刑事责任的追究明显是对权利的滥用,与“罪刑法定原则”相违背,不应得到司法机关的肯定。

2018年11月1日,习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话,期间谈到“依法平等保护民营企业合法权益,切实维护民营企业家人身和财产安全,为企业家创新创业营造良好法治环境。”“切实转变司法理念,坚持各类市场主体诉讼地位平等、法律适用平等、法律责任平等,依法保护诚实守信、公平竞争,严格落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则和制度,坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理,坚决防止将民事责任变为刑事责任,让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营,让财产更加安全,让权利更有保障。妥善审理各类涉产权案件,进一步加大涉民营企业家产权冤错案件依法甄别纠正力度。”民营企业的成长、发展、壮大和社会发展进程同理,难免需要一个过程,过程中确实存在不规范的行为和现象,但是党中央和国家一贯的政策均是支持民营企业通过自身力量发展壮大,这也是社会经济发展的必然需求。被告人作为民营企业家,积极筹备、组建地方性重大民生项目,且案涉期间确有国有企业已经与***公司签订收购协议,只是收购资金未按约定到位,从而引发案涉纠纷,而期间,被告人及其家人一直在积极筹款退还相关款项,如被告人仍在社会中,必定积极协调国有企业收购资金问题,案涉款项早已筹集到位、归还完毕,因此,案涉纠纷归根结底是民事责任问题,随意演变为“刑事责任”显然不符合法律规定,也有违党和国家的政策方针。

综上,退一步,即便被告人行为确构成犯罪,但其系初犯,其挪用资金系由于他人欺诈而陷入的重大误解,主观上并没有侵害社会利益的恶性,社会危害性可谓极低。其作为民营企业家,犯案前,一直长期、积极从事着建设关乎公众重大利益的民生项目,对社会做出过巨大、积极的贡献。本次触犯法律的行为完全系其对法律认识的不足引发,经过公安、检察机关的教育,其已完全认识到了学习法律对于其生活、工作的重要性和积极作用。因此,对其从轻从宽处罚,也有利于其早日回归社会,继续发挥其自身优势,为社会、为国家做出更多、更大的贡献。

以上辩护意见,敬请法庭考虑并采纳!

 

江苏奕俊律师事务所

 张渝  律师

        2020年8月28日

张渝律师,民建会员。语言组织能力强,擅于文字处理,曾就职于多家企业,积累了大量法律文书、企业规章制度的起草和审核经验;熟悉各类案件办理流程;还曾参与过多起企业破产、强制清算业务,并从破产、清算业务中总结出大量企业管理、运营中存在的法律难点及解决方案,可针对企业管理、运营提出合理化的法律建议,降低客户法律风险。